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反信息诈骗银行也行动起来一年拦截被骗资金3462万

发布时间:2021-01-13 12:42:12 阅读: 来源:充气袋厂家

反信息诈骗 银行也行动起来 一年拦截被骗资金3462万

银行成了诈骗洗钱中的重要一环。这一环节该如何来防范呢?昨天下午,深圳市公安局网监分局和深圳市银行业协会联合召开了反信息诈骗媒体座谈会。

警银联手,一年拦截被骗资金3462万

警方呼吁仍未建立黑名单的银行尽快行动,遏制信息诈骗猖獗势头

银行成了诈骗洗钱中的重要一环。这一环节该如何来防范呢?昨天下午,深圳市公安局网监分局和深圳市银行业协会联合召开了反信息诈骗媒体座谈会。据了解,深圳警方和深圳银行业已搭建反信息诈骗同盟,联防联控资金链。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行和平安银行等单位的代表参会,通过媒体向市民介绍在反信息诈骗方面的举措。

冒牌业务伙伴差点骗走60.5万

“如果没有警方和银行及时把钱拦截下来,我估计得工作十几年才能赔偿被骗的这笔钱!”面对帮助过自己的民警,曾小姐非常激动。

据介绍,曾小姐是一家科技公司的会计,与一家加工公司是长期的合作伙伴。5月24日,一个自称是该加工公司会计的人加了她的QQ。5月28日,对方利用QQ再次联系曾小姐,要求结算2月份的加工费用60.5万元,还说自己公司收款账号变更,并提供了变更书,上面有他们公司的公章。曾小姐用公司账号向对方工商银行账号转去货款后,拨打对方公司财务的电话询问,结果对方说没要过货款。

曾女士随即向深圳市公安局反诈骗中心报案。该中心立即启动被骗资金拦阻应急预案,第一时间通知银行,银行立即启动“黑名单机制”,拦截涉案资金60.5万元,避免了事主财产损失。

警方通报银行拉黑5433个账户

深圳市公安局公共信息网络安全监察分局副局长薛克勋介绍,2013年6月6日至2014年6月23日,反诈骗中心共接到群众来电31万人次,直接劝阻13683人避免被骗,涉及资金1.3亿;帮助3831名事主快速拦阻被骗资金3462.12万元,其中全额拦阻551宗,共计1737.67万元,通报运营商关停电话3121个,通报银行将5433个银行账户列入“黑名单”。

据反诈骗中心民警介绍,在信息诈骗案件中,嫌疑人转移赃款主要呈现出两大特点:1、涉案银行卡均是通过买卖得到。深圳“6·26”496万元的特大虚假信息诈骗案中,仅在“购买银行卡团伙”的一个成员处,就搜到2000多张银行卡;在“12·26”936万元的特大虚假信息诈骗案中,涉案的四级银行账号多达1000多个。2、诈骗款转款迅速,涉案资金一到账,就以“天女散花”的方式在短时间内打散,通过网银转到下一级账户,经过多次转移被骗资金以后,迅速在异地或国外提现和消费。

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